اكتوبر القادم : الإعلان الرسمي عن خروج تونس من القائمة السوداء

قال محافظ البنك المركزي مروان العباسي اليوم الجمعة 21 جوان 2019 إن مجموعة العمل المالي الـ” Gafi ” قررت أمس إثر اجتماعها العام بالولايات المتحدة خروج تونس من القائمة السوداء قبل موفي السنة بعد اسكمالها مبدئيا خطة العمل الخاصة بها والتي اقرها الاجتماع المنعقد في نوفمبر 2017.

وبين العباسي أن الاجتماع الذي عقد أمس كان للنظر في مدى تطبيق تونس للإصلاحات التشريعية والهيكلية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب. مشيرا الى أن المصادقة على القانون الأساسي المتعلق بسجل المؤسسات وإصدار الأوامر الترتيبية المتعلقة به، وإحداث سجل المستفيد الحقيقي والمركز الوطني لسجل المؤسسات من بين أهم العوامل التي ساعدت تونس للخروج من هذه القائمة،
إضافة الى إصدار قرارات وزارية خاصة بمكافحة وغسل الأموال وتمويل الإرهاب من طرف عدول الإشهاد وتجار المصوغ والوكلاء العقاريون والخبراء المحاسبون والمحامون والكازينوهات مع تجميد أموال الارهابيين الذي بلغ 103 قرار تجميد.

وأفاد محافظ البنك المركزي مروان العباسي أن هناك زيادة ميدانية مرتقبة لمجموعة العمل المالي الى تونس في منتصف شهر سبتمبر المقبل على أن يكزن خروجها رسميا من القائمة السوداء في اكتوبر القادم .

وأكد أن خروج تونس من القائمة السوداء كان صعبا والعمل متواصل والدولة بكل هياكلها ملتزمة بمواصلة العمل.