لجنة التحاليل المالية: الدعوة لإيلاء عناية لعلاقات الأعمال مع المقيمين بهذه الدول
دعت اللجنة التونسية للتحاليل المالية إلى إيلاء عناية لعلاقات الأعمال مع الأشخاص المقيمين بـ26 دولة والحاملين لجنسيتها من بينها تركيا والأردن والإمارات وتشديد الرقابة مع دول أخرى في إطار تنيفيد السياسات الوطنية والدولية لمكافحة تمويل الارهاب وغسيل الأموال. وتتضمن القائمة، التي وضعتها مجموعة العمل المالي، وفق ما نشرته لجنة التحاليل المالية على موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس 6 جويلية 2023، عدة دول أخرى من بينها وجنوب إفريقيا والجاماييك وبنما وسوريا وأوغندا […]