الكشف عن شبكة دولية لتبييض الأموال عن طريق الرهان الرياضي

أفاد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني بأن فريقا مشتركا بإدارة الاستعلامات والأبحاث للحرس الوطني بالعوينة وفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بأريانة تمكن على إثر توفر معلومات مفادها تورط نشاط شبكة دولية مختصة في تبييض الأموال عن طريق تعاطي أنشطة الرهان الرياضي تضم تونسيين وأجانب بتونس الكبرى، من إماطة اللثام عن نشاط إجرامي لشركات منتصبة بجهتي البحيرة وأريانة وحجز مبالغ مالية.

كما تم حجز دفاتر صكوك وتحويلات عن طريق العملة الرقمية تقدر قيمتها بحوالي 1.2 مليون دينار من العملة الإفتراضية وحوالي 93520 دينارا، و 8405 ليرة تركية، و 505 دولارا متأتية من عائدات نشاط الرهان الرياضي.

وبإستشارة النيابة العمومية أذنت لفرقة الأبحاث والتفتيش بأريانة بمباشرة البحث في قضية عدلية موضوعها “تكوين وفاق قصد غسل الأموال عن طريق تعاطي أنشطة الرهان الرياضي على غير الصيغ القانونية” والإحتفاظ بحوالي 15 متورط افي قصيرة الحال.

ودعت الإدارة العامة للحرس الوطني كافة المواطنين لمساندة مجهوداتها للتصدي لهذه الظاهرة لما لها من آثار سلبية على المستوى الإجتماعي والإقتصادي.