Mandat de dépôt contre un ancien cadre bancaire

Le premier juge d’instruction du pôle économique et financier a émis, hier 4 juillet 2024, un mandat de dépôt à l’encontre d’un ancien directeur général adjoint d’une banque publique, selon une déclaration du porte-parole officiel du tribunal de première instance de Tunis, Mohamed Zitouna.

M. Zitouna a précisé dans une déclaration à l’Agence Tunis Afrique Presse, le 5 juillet 2024, que le mandat de dépôt est lié à des accusations de blanchiment d’argent en exploitant les facilités accordées par les caractéristiques de la fonction, de l’activité professionnelle et sociale, ainsi que l’exploitation d’un fonctionnaire public ou assimilé ou d’un directeur ou membre des sociétés dont l’État détient directement ou indirectement une part, dans le but de tirer un avantage injustifié pour lui-même ou autrui, et de nuire à l’administration. Ces accusations font suite à une enquête confiée par le ministère public au pôle économique et financier à l’unité nationale pour la recherche sur les crimes financiers complexes de la direction centrale de la police judiciaire à El Gorjani.

Le magistrat a également souligné que l’enquête portait sur l’octroi de prêts avec des garanties fictives par une banque publique dépassant les 200 millions de dinars au profit de l’homme d’affaires actuellement détenu, Maher Chaaban, notant que les investigations incluaient plusieurs autres parties, qu’il s’agisse de cadres bancaires, d’anciens attachés ministériels ou d’experts judiciaires.

Il a confirmé que ceux mentionnés avaient été interdits de voyager et maintenus en liberté sous surveillance judiciaire, et que l’enquête était en cours.