Sociétés de transport via l’application : saisie de 12 MD, suspension des activités et radiation du RNE

La Garde nationale a indiqué avoir saisi environ 12 millions de dinars sur les comptes bancaires de sociétés de transport via l’application.

Dans le cadre des efforts de lutte contre la corruption et les crimes de blanchiment d’argent, l’unité nationale d’enquête sur les crimes financiers complexes de la Garde nationale, relevant de la Direction du renseignement et des investigations à l’Aouina, et agissant sous la supervision du parquet du Pôle judiciaire économique et financier, est parvenue à dévoiler des soupçons de blanchiment d’argent et d’évasion fiscale impliquant des entreprises exploitant des applications de transport de passagers par taxis individuels.

Selon un communiqué de la direction nationale de la Garde nationale, il s’est avéré que ces entreprises opéraient sans autorisations légales et utilisaient des déclarations falsifiées, en plus d’exploiter des comptes bancaires non déclarés pour transférer d’importantes sommes d’argent à l’étranger, en violation flagrante de la réglementation en vigueur.

Les investigations ont conduit à la saisie d’environ 12 millions de dinars sur leurs comptes bancaires, ainsi qu’à la suspension de leurs activités, leur radiation du registre national des entreprises et la fermeture de leurs sièges sociaux.