La CTAF publie son rapport annuel

Les dossiers liés au trafic de migrants ont représenté 61 % des cas traités par la Commission tunisienne des analyses financières (CTAF) en 2024, suivis par les affaires liées aux paris sportifs (15 %) et au blanchiment d’argent ou transfert illicite de fonds (6 %).

Selon le rapport annuel de la CTAF pour 2024, les transferts financiers internationaux se sont imposés comme le principal mécanisme de transfert utilisé dans plusieurs dossiers, notamment ceux relatifs à la traite des êtres humains, aux côtés des transferts locaux et des transactions en espèces.

Dans le cadre des enquêtes parallèles menées en collaboration avec les autorités judiciaires et les services d’application de la loi, la Commission a répondu à 867 demandes de coopération au niveau national en 2024, contre 571 en 2023, soit une hausse de 53 %.

Au total, la CTAF a reçu 1 236 déclarations de soupçon de la part des parties concernées, soit une augmentation de 45 % par rapport à 2023, dont 425 ont été traitées.

Sur le plan international, la Commission a maintenu une coopération étroite avec ses homologues étrangers, émettant 91 demandes et recevant 36 requêtes dans le cadre de la coopération en matière de renseignement financier.

La CTAF a également affirmé sa préparation, en coordination avec les parties concernées, en vue de l’évaluation mutuelle du dispositif national par le Groupe d’action financière du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENAFATF), prévue pour août 2025. Cette évaluation vise à assurer la conformité de la Tunisie aux normes internationales en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

La Commission tunisienne des analyses financières a été créée par la loi n°75 du 10 décembre 2003, relative au renforcement de l’effort international de lutte contre le terrorisme et le blanchiment d’argent.

Elle est notamment chargée de recevoir, analyser et traiter les déclarations de soupçon concernant les opérations et transactions inhabituelles ou suspectes, et peut ordonner temporairement le gel des fonds concernés, en attendant les décisions finales des autorités compétentes.