Le FBI enquête sur la fédération argentine de football pour fraude et blanchiment

Une enquête a été déclenchée par le FBI à l’encontre de la fédération argentine de football pour des soupçons de fraude et de blanchiment d’argent aux États-Unis, alors que l’Albiceleste vient de se qualifier en quarts de finale de la Coupe du monde après avoir battu l’Égypte (NDLR, 3 buts à 2).

Le Département de la Justice américaine enquête sur comment la fédération, présidée par Claudio Tapia, a fait transiter plusieurs centaines de millions de dollars par le système bancaire américain et si certaines de ces opérations sont susceptibles de relever de la justice fédérale, notamment pour des soupçons de fraude bancaire ou de blanchiment d’argent, selon le quotidien argentin La Nación.

L’enquête porterait plus particulièrement sur le parcours d’au moins 260 millions de dollars ayant transité par plusieurs banques américaines, parmi lesquelles Bank of America, Citibank, JPMorgan, PNC Bank et Synovus.

Le quotidien affirme également que près de 57 millions de dollars auraient ensuite été redistribués vers différentes sociétés ou bénéficiaires dont la justification économique ne ressortirait pas clairement des documents bancaires consultés.

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